REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas Barinas, 13 de Mayo de 2005 195º y 146º ASUNTO PRINCIPAL : EP01-P-2005-002890 ASUNTO : EP01-P-2005-002890 ORDEN DE INCAUTACIÓN DE INFORMACIÓN Y RECAUDOS La Juez de Control N° 05 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, ordena el procedimiento de Incautación de Información y Recaudos mediante oficio procedente de la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público, Abg Luz Yanibe Martinez Vargas para que se solicite y así se lo acuerden el BANCO SOFITASA, Sucursal de la Avenida Libertad de esta CIudad , siendo que los mismos guardan relación con la Investigación llevada por ante esa Fiscalía signada bajo el N° 06-F15-0002-05, los cuales se detallan a continuación: • Datos filiatorios del titular y/o firmas autorizadas de la Cuenta corriente, signada con el N° 40-110000070771, así como copias de los registros de firmas de estas. • Estados o movimientos de las cuentas supramencionada , desde el 01-01-2004 hasta la fecha de recepción de la presente. • Original de los cheques que se especifican a continuación: A) Cheque N° 07084845 a favor de Rabago Mirabal Andy por un monto de Bs. 7.200.000,oo de fecha 09-08-2004, B) Cheque N° 07083742 favor de Omaira Cevallos por un monto de Bs. 6.800.000,oo de fecha 21-07-2005, C) Cheque N° 7092618 a favor de Alarcón Simón por un monto de Bs. 800.000,oo de fecha 01-12-2004, D) Cheque N° 7093196 a favor de Alirio Montilla por un monto de Bs. 18.502.469,50 de fecha 02-12-2004, E) Cheque N° 7093190 a favor de Carmen A. Garcia S. por un monto de Bs. 1.500.000,oo de fecha 02-12-2004, F) Cheque N° 7089782 a favor de Carlos Dario Rivas G. por un monto de Bs. 12.049.000,oo de fecha 04-11-2004, G) Cheque N° 7092617 a favor de Benito Perez por un monto de Bs. 720.000,oo de fecha 01-12-2004, H) Cheque N° 7092521 a favor de Cornelia del C. Bello por un monto de Bs. 2.662.000,oo de fecha 01-12-2004, I) Cheque N° 7092522 a favor de Carmen Garmendia R. por un monto de Bs. 4.500.000,oo de fecha 01-12-2004, J) Cheque N° 7045202 a favor de Ilsa Elena Camejo de T. por un monto de Bs. 10.000.000,oo de fecha 29-06-2004, K) Cheque N° 7045204 a favor de Luis Ramón Mendoza por un monto de Bs. 4.570.000,oo de fecha 29-06-2004. Todos estos debitados en la Cuenta Corriente N° 40-11-0000070771, por cuanto es menester someterlos a Experticias Grafotécnicas en relación con dichos instrumentos Cambiarios, se requiere además los datos filiatorios de los Beneficiarios en caso de que este posea relaciones financieras con la Institución Bancaria , y que se reporte el tipo de relación (cuentas) así como los movimientos u operaciones efectuadas en la misma desde la fecha de su cobro hasta la fecha presente. • Clisé o Fotografía de seguridad, tomada a los beneficiarios de los cheques antes requeridos . Dicho procedimiento será practicado por Funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Cientificas Penales Criminalisticas, bajo la dirección de la Inspector Grelimar Montoya , conjuntamente con las detectives Xiomara Lara y Daisy Lopez y los Agentes Jesús Lobo y Jesús Salazar integrantes de la Brigada de Delincuencia Organizada. La Juez de Control N° 05 Abog. Dora Riera Cristancho thais